As exportações de US$ 16 bilhões em cobre do Chile para a Holanda, de 1990 a 2014, não aparecem registradas no país europeu, diz estudo divulgado na semana passada pela Unctad. O fato está ligado à fraude na emissão de notas fiscais (misinvoicing, em inglês), que visa transferir dinheiro ilegalmente para o exterior, principal forma do fluxo financeiro ilícito de países em desenvolvimento. Minério de ferro e ouro estão entre as commodities fraudadas.
O trade misinvoicing é um método usado para tirar dinheiro ilegalmente de um país que envolve, deliberadamente, o sub ou superfaturamento do valor em uma transação comercial na nota fiscal ou fatura apresentada...
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